Πολυεκατομμυριούχος αρχιτέκτονας και φωτογράφος, αθλητικό σωματείο – φοροφυγάς, καθηγητές Α.Ε.Ι., που «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα και επιδόματα, δικηγόρος, συνταξιούχος και… μακαρίτης με αμύθητη περιουσία, εταιρίες με χωρίς… ιδιαίτερη «αδυναμία» στο να πληρώνουν φόρους, offshore, αλλά και φαρμακεία, που είχε…»τελειώσει» το χαρτί στις ταμειακές τους μηχανές, είναι μερικές από τις νέες περιπτώσεις, που αποκάλυψαν οι έρευνες του ΣΔΟΕ, κατά τον μήνα Μάιο.
Παρακάτω, αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1) Επιχείρηση ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για ακίνητα συνολικής αξίας 14.122.643,96 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
2) Επιχείρηση του τουριστικού τομέα με δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης, δεν δήλωσε από πώληση ακινήτων ποσά συνολικού ύψους 9.642.561,00 €, υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
3) Υπεράκτια εταιρεία, με έδρα το Κρανίδι, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής αξίας 3.162.612,10 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών της λογαριασμών.
4) Δικηγόρος, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 5.840.120,85 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από άνοιγμα των θυρίδων, την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.........